6月1日下午，西安大红鹰dhy7788投资股份有限公司2018年第一次临时股东大会在公司总部会议室顺利召开。会议由史今董事长主持。

        公司股东代表、董事
、监事
、高级管理人员及见证律师出席了会议。参加本次股东大会投票表决的股东或股东代理人共18人
，持有公司股份577,870,044股
，占公司股份总额的29.3179％
。会议审议通过《关于换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》
、《关于换届选举第十一届董事会独立董事的议案》、《关于换届选举第十届监事会股东代表监事的议案》。

      经大会投票表决选举，史今
、王爱萍、曹鹤玲、刘旭、刘瑞轩、孙文国当选为公司第十一届董事会非独立董事，杨乃定、常晓波、李富有当选为公司第十一届董事会独立董事
；选举曹建安
、王志峰、李凯为公司第十届监事会股东代表监事，与公司员工民主选举产生的监事孙义宽、廖勇共同组成公司第十届监事会。公司对第十届董事会、第九届监事会成员任职期间为公司的发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢
。会上，各位股东及股东代表就关于公司在建项目、未来发展规划等情况进行了交流和探讨，并提出了宝贵的建议和意见。

股东大会后，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举史今女士为公司第十一届董事会董事长
；王爱萍女士、曹鹤玲女士、刘旭先生为副董事长；聘任刘瑞轩先生为公司总裁；聘任孙文国先生
、丁震先生、王杲先生为副总裁
；聘任王亚星女士为公司财务总监
；聘任丁震先生为公司董事会秘书；聘任杜睿男先生为公司证券事务代表
；会议还选举产生了董事会各专门委员会及执行委员会的组成人员。在随后召开的第十届监事会第一次会议上，曹建安先生当选为公司第十届监事会主席
。

至此，公司换届工作圆满完成。未来，公司将在第十一届董事会的科学决策下
，在新一届经营班子的精细管理下
，在第十届监事会的有效监督下，不断推动公司持续健康发展
，打造核心竞争力

，以优良的业绩回报全体股东。